浙江正裕工业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-035 浙江正裕工业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第十次 会议的会议通知于2017 年8 月11 日以邮件和电话方式通知全体董事，会议 于2017 年8 月21 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长郑念辉主持，本次会议的召集和召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《关于会计政策变更的议案》 内容详见刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（）的公司《关于会计政策 变更的公告》（2017-037）。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 1 （二）审议通过 《公司2017 年半年度报告及其摘要》 报告全文刊载于上海证券交易所网站（），报告摘要刊 载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（）。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 （三）审议通过 《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 报告刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（）。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 （四）审议通过 《关于董事会换届选举的议案》 1.提名郑念辉为公司第三届董事会董事候选人。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会决定提名郑念辉为公司第三届董事会董事候选人。 2.提名郑连平为公司第三届董事会董事候选人。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会决定提名郑连平为公司第三届董事会董事候选人。 2 3.提名陈灵辉为公司第三届董事会董事候选人。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会决定提名陈灵辉为公司第三届董事会董事候选人。 4.提名刘勇为公司第三届董事会董事候选人。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会决定提名刘勇为公司第三届董事会董事候选人。 5.提名曲亮为公司第三届董事会独立董事候选人。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会决定提名曲亮为公司第三届董事会独立董事候选人。 6.提名周岳江为公司第三届董事会独立董事候选人。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会决定提名周岳江为公司第三届董事会独立董事候选人。 7.提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会决定提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人。 （五）审议通过 《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 3 独立董事对议案 （一）、（三）、 （四）发表了独立意见。独立董事意 见刊载于上海证券交易所网站（）。 议案（四）需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 三、上网公告附件 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2017 年8 月21 日 4 附