贵州茅台酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2017-011 贵州茅台酒股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年5月22日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月22 日 09 点30 分 召开地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月22 日 至2017 年5 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《董事会2016 年度工作报告》 √ 2 《监事会2016 年度工作报告》 √ 3 《2016 年年度报告（全文及摘要）》 √ 4 《2016 年度财务决算报告》 √ 5 《2017 年度财务预算方案》 √ 6 《2016 年度利润分配预案》 √ 《关于聘请公司2017 年度财务审计机构和内 √ 7 控审计机构的议案》 8 《独立董事2016 年度述职报告》 √ 《关于子公司向关联方增加产品销售额的议 √ 9 案》 10 《关于子公司向关联方销售产品的议案》 √ 《关于与关联方续签商标许可使用协议 的 √ 11 议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别经本公司第二届董事会2017 年度第一次会议或第二届监事会2017 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见2017 年4 月15 日本公司刊登在上海证