鸽德新材 公司章程.pdf

焦作鸽德新材料股份有限公司 章 程 二 O 一五年四月 目 录 第一章  总则2  第二章 经营宗旨和范围2  第三章 股份3  第一节 股份发行 3  第二节 股份增减和回购 4  第三节 股份转让 4  第四章 股东和股东大会5  第一节 股东 5  第二节 股东大会的一般规定 7  第三节 股东大会的召集10  第四节 股东大会的提案与通知 10  第五节 股东大会的召开12  第六节 股东大会的表决和决议 14  第五章 董事会 17  第一节 董事17  第二节 董事会20  第三节 董事会秘书 23  第六章  总经理及其他高级管理人员 24  第七章 监事会 26  第一节 监事26  第二节 监事会 27  第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28  第一节 财务会计制度28  第二节  内部审计29  第三节 会计师事务所的聘任29  第九章 通知 29  第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30  第一节 合并、分立、增资和减资30  第二节 解散和清算 31  第十一章 修改章程 32  第十二章  附则 33  1  焦作鸽德新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，结合 公司的实际情况，制订本章程。 第二条 焦作鸽德新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 第三条 公司注册名称： 中文名称：焦作鸽德新材料股份有限公司 英文名称：JiaoZuo GeDe New Material Co., Ltd 第四条 公司住所：焦作市工业集聚区春晓路东 第五条 公司注册资本为：人民币 4,496 万元。 第六条 公司营业期限为二十年，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式的， 应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人（即财务总监）以及董事会确定的其他人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：和谐、创新、团队、责任 2  第十二条 公司的经营范围为：生产、销售泡沫陶瓷过滤器，发热保温 冒口，高温耐火材料；销售五金交电，钢材，化工产品（不含危险及易制毒化学 品），从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁 止进出口的货物和技术除外）。 具体经营范围以工商登记为准。 第三章 股份