北京易科势腾科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：832204 证券简称：易科势腾 主办券商：长江证券 北京易科势腾科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12108 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长陈波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人， 持有表决权的股份 17,162,688 股，占公司股份总数的 85.79%。 二、议案审议情况 1 / 9 公告编号：2017-038 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公 司法》和《北京易科势腾科技股份有限公司公司章程》的相关规定， 公司董事会须进行换届选举。公司第二届董事会由 7 名董事组成，公 司董事会提名拟推荐陈波先生、胡家玮先生、卜仑先生、张洋先生、 揭荣兵先生、何中凡先生、郭华先生共 7 人为公司第二届董事会董事 候选人，由股东大会进行选举，选举 7 名董事。 2.议案表决结果： (1)选举陈波先生为第二届董事会董事 同意股数 17,162,688 股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%， 表决结果为当选。 (2)选举胡家玮先生为第二届董事会董事 同意股数 17,162,688 股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%， 表决结果为当选。 (3)选举卜仑先生为第二届董事会董事 同意股数 17,162,688 股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 2 / 9 公告编号：2017-038 0.00%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%， 表决结果为当选。 (4)选举张洋先生为第二届董事会董事 同意股数 17,162,688 股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%， 表决结果为当选。 (5)选举揭荣兵先生为第二届董事会董事 同意股数 17,162,688 股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.00%， 表决结果为当选。 (6)选举何中凡先生为第二届董事会董事 同意股数 17,162,688 股，占出席会议股东所持