唐山港集团股份有限公司五届十六次监事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-030 唐山港集团股份有限公司 五届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次监事会会议于2017 年8 月25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017 年8 月18 日以传真、 电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 11 名，实出席监事 11 名。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和 《唐山港集团股 份有限公司章程》的有关规定。本次会议由半数以上监事推选的公司监事高峰先 生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于审核公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审查，监事会认为：公司《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各 个方面真实地反映出公司2017 年 1-6 月生产经营情况和财务状况；在审议公司 《2017 年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2017 年半年度 报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）审议通过了 《关于公司2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。 1 监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用 与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在违规情况。 表决情况：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （三）审议通过了 《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》。 鉴于王首相先生已辞去公司监事会主席及监事职务，公司监事会监事人数低 于《公司章程》规定的 12 人，需要补选 1 名非职工监事。根据《公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名张志辉先生为公司第五 届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 表决情况：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过了《关于公司收购唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关 资产的议案》。 为了缓解港口装卸能力不足问题，适应集装箱及汽车、件杂货等新兴货种的 发展趋势，满足腹地物流业规模化发展的需要，自2012 年起，以唐山港口实业 集团有限公司(以下简称“唐港实业”)为投资主体，开始谋划建设唐山港京唐港 区23#-25#多用途泊位工程，该项目位于第三港池南岸西段，码头岸线长度945 米，拟建设2 个7 万吨级多用途泊位和1 个3 万吨级多用途泊位（水工结构分别 按靠泊10 万吨级和5 万吨级集装箱船舶设计和建设，远期调整为集装箱泊位）， 其中3 万吨级多用途泊位兼顾滚装汽车运输功能，码头设计年通过能力为件杂货 250 万吨、集装箱 30 万标准箱、汽车6 万辆。该项目已取得河北省发展改革委 员会核准文件。 近几年，由于公司承运的汽车、件杂货等新兴货种发展迅速，已经达到一定 的吞吐量规模，与唐港实业筹建的唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位工程运输 货种相同。同时，公司与天津港（集团）有限公司合资成立津唐国际集装箱码头 有限公司，实现双方股东优势互补，优化整合唐山港京唐港区集装箱运输资源， 有效提升京唐港区集装箱业务竞争能力。为了避免同业竞争和关联交易等问题， 满足中国证监会相关规则要求，项目主体已经河北省发展改革委同意变更为本公 司。 为了理顺资产产权关系，保证项目投资主体与资产产权主体相一致，为后续 2 工程建设奠定基础，公司监事会同意收购唐港实业所有的23#-25#泊位对应的土 地使用权、海域使用权及已经建成的临时堆场等相