山东开创集团股份有限公司关于修订公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：872123 证券简称:开创集团 主办券商：中泰证券 山东开创集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东开创集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月 25 日9:30召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审 议通过后方可生效。 二、公司章程修订情况 公司董事会根据上述议案，并结合公司的实际情况对 《公司章 程》进行了修订。具体修订内容如下： 条文 修订前 修订后 公司的控股股东、实际控制人不 公司的控股股东、实际控制人不 得利用其关联关系损害公司利益。违 得利用其关联关系损害公司利益。违 反规定的，给公司造成损失的，应当 反规定的，给公司造成损失的，应当 第三十七 承担赔偿责任。 承担赔偿责任。 条 公司控股股东及实际控制人对 公司控股股东及实际控制人对 公司和公司其它股东负有诚信义务。 公司和公司其它股东负有诚信义务。 控股股东、实际控制人应严格依法行 控股股东、实际控制人应严格依法行 使出资人的权利，控股股东不得利用 使出资人的权利，控股股东不得利用 公告编号：2017-002 利润分配、资产重组、对外投资、资 利润分配、资产重组、对外投资、资 金占用、借款担保等方式损害公司和 金占用、借款担保等方式损害公司和 其他股东的合法权益，不得利用其控 其他股东的合法权益，不得利用其控 制地位损害公司和其他股东的利益。 制地位损害公司和其他股东的利益。 公司董事、监事和高级管理人员 应按照公司治理制度的相关规定勤 勉尽职地履行自己的职责,维护公司 的资金和财产安全。公司董事长是防 止资金占用、资金占用清欠工作的第 一责任人，总经理为执行负责人，财 务负责人是具体监管负责人，公司财 务部是落实防范资金占用措施的职 能部门。 公司财务部负责公司日常资金 管理工作，财务负责人应加强对公司 财务过程的控制,监控大股东及其他 关