广东紫晶信息存储技术股份有限公司2017年第二次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：835870 证券简称：紫晶存储 主办券商：民族证券 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年4 月28 日 2、会议召开地点：广东紫晶信息存储技术股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次会议以现场方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑穆先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定, 表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份56,796,000 股，占公司股份总数的59.22%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订广东紫晶信息存储技术股份有限公司 股东大会议事规则的议案》 1、议案内容 1 公告编号：2017-031 审议修订后的广东紫晶信息存储技术股份有限公司《股东大会议 事规则》，详见公告2017-014。 2、议案表决结果： 同意股数56,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订广东紫晶信息存储技术股份有限公司 董事会议事规则的议案》 1、议案内容 审议修订后的广东紫晶信息存储技术股份有限公司《董事会议事 规则》，详见公告2017-015。 2、议案表决结果： 同意股数56,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订广东紫晶信息存储技术股份有限公司 监事会议事规则的议案》 1、议案内容 2 公告编号：2017-031 审议修订后的广东紫晶信息存储技术股份有限公司《监事会议事 规则》，详见公告2017-016。 2、议案表决结果： 同意股数56,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 （四）审议通过《关于修订广东紫晶信息存储技术股份有限公司 对外投资管理制度的议案》 1、议案内容 审议修订后的广东紫晶信息存储技术股份有限公司《对外投资管 理制度》，详见公告2017-018。 2、议案表决结果： 同意股数56,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。