易简广告传媒集团股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公.PDFVIP

公告编号：2017-051 证券代码：834498 证券简称：易简集团 主办券商：广州证券 易简广告传媒集团股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是补充确认偶发性关联交易，具体如下： （1）2017年上半年，公司向深圳美果互联网有限公司（下称“美 果互联”）提供广告推广服务，交易价格参照市场价格确定，截至 2017年6月30 日，发生交易金额共人民币75,650.94元。 （2）2017年上半年，公司向广州市新元维讯传媒科技股份有限 公司 （下称“新元维讯”）提供广告推广服务，交易价格参照市场价 格确定，截至2017年6月30 日，发生交易金额共人民币16,509.43 元。 （3）公司于2017年2月3 日向公司控股股东、实际控制人胡衍 军借款人民币5,000,000元，并于2017年4 月10 日和2017年4 月 12 日分别归还1,000,000元和4,000,000元。 (二)关联方关系概述 （1）美果互联系公司控制之广州众媒时代文化科技有限公司 1 / 5 公告编号：2017-051 （下称 “众媒时代”）的参股公司，公司持有众媒时代45%股权， 众媒时代持有美果互联45%股权。 （2）新元维讯系公司全资子公司霍尔果斯易简新媒体创业投 资有限公司的参股公司，持股比例为11%，公司委派一名董事。 （3）胡衍军系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股 份共22,651,000股，持股比例为33.73%，同时通过霍尔果斯汇联 创业投资有限公司间接持有公司5.80%的股份，合计持有公司 39.53%的股份。 (三)表决和审议情况 2017年8月30 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议审议 通过 《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》。 审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事胡衍军、辛瑛回避表决。 本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不需经有关部门批准。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 序号 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 深圳市福田区华强北街 深圳美果互联网 1 道深南大道赛格广场 法人 陈然 有限公司 3219 2 / 5 公告编号：2017-051 广州市新元维讯 广州市越秀区云泉路163 2 传媒科技股份有 号大院自编19栋 （仅限 法人 徐涛 限公司 办公用途） 广州市海珠区水馨街*** 3 胡衍军 - - 号***房 (二)关联关系 （1）美果互联系公司控制之广州众媒时代文化科技有限公司 （下称 “众媒时代”）的参股公司，公司持有众媒时代45%股权， 众媒时代持有美果互联45%股权。 （2）新元维讯系公司全资子公司霍尔果斯易简