杭州佳鹏电脑科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-010 证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：西南证券 杭州佳鹏电脑科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东 大会合法、合规。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年12 月14 日9 时 结束时间：2016 年12 月14 日11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2016-010 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月9 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：杭州佳鹏电脑科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 一、审议《杭州佳鹏电脑科技股份有限公司股票发行方案》的议 案。 二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发相关 事宜的议案》。 三、审议《关于本次股票发行后修改公司章程相关条款的议案》。 四、审议《关于募集资金管理办法的议案》。 五、审议《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》。 六、审议《关于杭州佳鹏电脑科技股份有限公司现金收购杭州横 纵智能机械有限公司55%股权》的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会 2 / 3 公告编号：2016-010 议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2016 年12 月9 日14 点-17 点 (三)登记地点: 杭州佳鹏电脑科技股份有限公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系电话：0571 传真：0571 会议联系人：王春华 (二)会议费用：与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 经签字确认的《杭州佳鹏电脑科技股份有限公司第一届董事会第四次 会议决议》。 杭州佳鹏电脑科技股份有限公司 董事会 2016 年11 月25 日 3 / 3