昆明百货大楼（集团）股份有限公司会议管理制度.PDFVIP

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 会议管理制度 （经2013 年6 月24 日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过） 第一条 为实现公司决策的规范化和程序化，保证经营工作的顺利推进，特制定本制 度。 第二条 为保证会议目的的实现，达到高效、务实、精简的会议管理要求，本制度就集 团及下属公司的各类会议的议事范围、会议组织、运作程序和决议贯彻等事项明确如下： 第一部分 集团公司会议 集团公司会议主要分为例行会议、专题会议、紧急会议和务虚会议。其中，例行会议包 括：董事长总裁联席会、总裁办公会、公司周例会、年度经营工作会、年度预算及经营分析 会、职代会、安全工作会、中心工作会和部门工作会；专题会议包括企划专题会、财务专题 会、商业运营中心专题会、人力资源专题会、行政法务专题会、IT 专题会和项目讨论会。 第一类 集团例行会议 一、董事会议 （一）、议事范围 1、投资事项 2、人事事项 3、制度事项 4、战略事项 5、审计事项 6、预、决算事项 7、薪酬与绩效事项 8、文化事项 9、股东大会 （二）会议组织 1、根据需要（由总裁、董事会秘书和董事）提出并征得董事长同意发起举行 2、会议地点：集团会议室（或视频） 3、主持人：董事长 4、召集人：董事会秘书 5、参加人员：董事会成员、监事会领导，其他人员根据情况决定。 6、会议记录：董事会办公室 1 二、董事长、总裁联席会 （一）议事范围 1、听取总裁室关于公司近期重大决策、重大专题、重要工作的通报。 2、针对涉及公司全局性的重大问题，及经营中的重大事项。 3、针对涉及公司高管的任、免，薪酬分配等重大人事安排。 4、根据《公司章程》规定，对需提交董事会或股东大会审议的重大事项，经联席会 议做出决议后报董事会或股东大会审批。 5、对集团总裁办公会提出的，需董事长、总裁联席会研究决策的其他重大事项。 （二）会议组织 1、会议时间：原则上每两个月召开一次，遇重大事项可召开临时会议。 2、会议地点：集团会议室 3、主持人：董事长 4、召集人：董事会办公室 5、参加人员：董事长、董事会成员 （视情况由董事长决定是否参加）、董事会秘书、 总裁室成员。与会人员因故不能参加的，需向董事长提出申请并就会议议题提出意见。 6、列席人员：根据需要通知集团公司相关中心、部门、外域公司及下属公司负责人 或有关人员。 7、会议记录：董事会办公室主任 8、会议组织及会务：由董事会办公室牵头，行政法务部协同配合。 9、会议要求：按会议通则执行 三、总裁办公会 （一）议事范围 1、研究和处理涉及各中心及各下属公司年度经营计划、人事、分配、重大对外关系 及公司日常经营管理工作中的重大问题。 2、对集团工作例会、专题工作会提出的,需总裁办公会研究决定的重大事项进行研究 和处理。 3、研究报请集团董事会和董事长、总裁联席会审批或上级部门审批的事项。 4、其他需要提交总裁室研究、讨论的内容。 （二）会议组织 1、会议时间：原则上每个月召开一次，遇重大事项可召开临时会议。 2、会议地点：集团会议室 3、主持人：总裁 4、召集人：行政法务部 5、参加人员：总裁室成员。与会人员因故不能参加的，需向总裁提出申请并就会议 2 议题提出意见。 6、列席人员：根据需要通知集团各中心、部门、外域公司及下属公司负责人或有关 人员。 7、会议记录：总裁室秘书 8、会议组织及会务：由行政法务部牵头，相关部门协同配合。