.河南易成新能源股份有限公司关于公司支付现金购买资产暨关.PDF

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－051 河南易成新能源股份有限公司 关于公司支付现金购买资产暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本公司拟购买控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简 称“中国平煤神马集团”）持有的河南平煤神马节能科技有限公司（以下简称“节 能科技”）10%的股权，购买关联方平煤神马机械装备集团有限公司（以下简称“机 械装备集团”）持有的节能科技 41%的股权，购买关联方河南平能创业投资股份 有限公司 （以下简称“河南平能创投”）持有的节能科技49%的股权。股权收购 价格以资产评估机构的最终评估结果为准。 ●本次交易前12 个月内，公司以现金30,348.70 万元收购完成了关联方平 煤股份持有的平煤隆基 50.20%的股权。除此之外，公司不存在与中国平煤神马 集团、机械装备集团及河南平能创投的其他关联交易，亦不存在与中国平煤神马 集团、机械装备集团及河南平能创投需要特别说明的历史关联交易。 ●本次交易尚需公司股东大会审议通过后生效。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 依据《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发[2015]54 号）、《河南省人民政府关于省属国有工业企业发展混合所有制经济的实施意见》 （豫政[2016]47 号）精神，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简 称“中国平煤神马集团”）被河南省国资委确立为河南省首批混合所有制改革试 点企业，根据中国平煤神马集团有关会议精神，拟通过吸收合并、股权置换、股 权转让等方式，将新能源、新材料、节能环保等核心产业整合至河南易成新能源 1 股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”），快速将公司打造成为中国平 煤神马集团第三大支柱产业。 公司拟以现金购买控股股东中国平煤神马集团持有的节能科技10%的股权， 拟以现金购买关联方机械装备集团持有的节能科技41%的股权，拟以现金购买关 联方河南平能创投持有的节能科技49%的股权 （以下简称“本次收购”或“本次 关联交易”）。股权收购价格以资产评估机构的最终评估结果为准。 （二）交易审批程序 1、本次交易已通过的审批及其他程序 2017 年8 月3 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于支付现金购买资产暨关联交易的 议案》（因本议案构成关联交易，孙毅、于泽阳2 名关联董事回避表决）。公司独 立董事对本次事项出具了事前认可意见，并发表了同意本次事项的独立意见。 2、本次交易尚需通过的审批及其他程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关 联交易，因此该事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成重大 资产重组。 二、关联方介绍 （一）关联关系说明 因中国平煤神马集团直接持有本公司 20.02%的股份，是公司第一大股东， 且关联方机械装备集团是中国平煤神马集团的全资子公司，河南平能创投是中国 平煤神马集团下属企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关 联交易管理制度》等有关规定，中国平煤神马集团、机械装备集团和河南平能创 投为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （二）关联方基本情况 1、关联方一 关联方名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 统一社会信用代码：914100006831742526 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：梁铁山 2 注册资本：1,943,209 万元 成立日期：2008 年12 月3 日 营业期限：2008 年12 月3 日至2058 年12 月31 日 住所：平顶山市矿工中路21 号院 经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、 自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代 理；租赁和商业