第46期定时株主总会招集ご通知.pdf

　 証券コード 6150 平成29年８月14日 株 主 各 位 石川県能美市粟生町西132番地 タ ケ ダ 機 械 株 式 会 社 代表取締役社長 竹 田 雄 一 　 第46期定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。 　さて、当社第46期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く ださいますようご通知申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の 「議決権の代理行使の 勧誘に関する参考書類」をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に議案に対 する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ折り返しご返送くださいますようお願 い申し上げます。 敬 具 記 　 １. 日 時 平成29年８月29日 (火曜日) 午前10時 ２.場 所 石川県能美市粟生町西132番地 当社 本社 階会議室 ３ ３. 目的事項 報告事項 1. 第46期 (平成28年 ６月 １日から平成29年 ５月31日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役 　 会の連結計算書類監査結果報告の件 　 2. 第46期 (平成28年 ６月 １日から平成29年 ５月31日まで) 計算書類報告の件 　 決議事項 　第１号議案 剰余金の処分の件 　第２号議案 株式併合の件 　第３号議案 定款一部変更の件 　第４号議案 取締役６名選任の件 　第５号議案 監査役１名選任の件 　第６号議案 補欠監査役１名選任の件 　第７号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 議案の概要は、後記の 「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」(30頁 から38頁まで)に記載のとおりであります。 以 上 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◎お 願 い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますよう お願い申し上げます。 ◎お知らせ 事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネ ット上の当社ホームページ(http://www.takeda-mc.co.jp/) に掲載いたしますのでご了承 ください。 ― 1 ― (提供書面) 第 46 期 事 業 報 告 平成28年６月１日から （ ）