海南航空2016年年股东大会之法律意见书.pdfVIP

国浩律师（上海）事务所法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 海南航空股份有限公司 2016 年年度股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎马德里 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARISMADRID 上海市北京西路968 号嘉地中心23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: 2017 年4 月 国浩律师（上海）事务所法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于海南航空股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书 致：海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于2017 年 04 月18 日下午14 时30 分在海南省海口市国兴大道7 号海航大厦3 层会议室召 开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派施念清 律师、徐志豪律师 （以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司 法》”）和《海南航空股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）出具本法 律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司2016 年年度股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016 年年度股东大会的必备文件公 告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，董事会已 于2017 年03 月29 日在指定披露媒体上刊登《海南航空股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。 国浩律师（上海）事务所法律意见书 公司发布的 《通知》载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说 明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登 记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述 《通知》，公 司董事会已在《通知》中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内 容进行了充分披露。 2 、经本所律师核查，本次会议于2017 年04 月18 日下午14 时30 分在海南 省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 层会议室召开，会议的时间、地点及其他事 项与会议通知披露的一致。 3、本次股东大会的网络投票系统为:上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间: 自2017 年04 月18 日至2017 年04 月18 日。采用