宝鸡钛业股份有限公司2015年年报告-宝钛股份.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山及会计机构负责人（会计主管人员）韦化鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会拟以公司总股本430,265,700 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金红利 21,513,285.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅于公司未来发展的讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无 1 / 159 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项28 第六节 普通股股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第九节 公司治理46 第十节 公司债券相关情况51 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录159 2 / 159 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西 监管局 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责 任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛新金属 指