万华化学集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-07 号 万华化学集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  董事刘立新先生因出国授权委托董事寇光武先生代为行使表决权 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于2015 年3 月4 日以电子邮件的方式发出董事会会议通 知，材料于会议召开时现场发放。 （三）本次董事会于2015 年3 月14 日在万华烟台工业园展厅会议室采用现 场表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事11 人，实际现场出席会议的董事人数 10 人，董事刘立新先生因出国授权委托董事寇光武先生代为行使表决权。 （五）会议由公司董事长丁建生先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014 年度总裁报告》，同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票； （二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014 年度财务决算报告》，同 意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； （三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014 年度利润分配方案》，同 意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 以2014 年末总股本2,162,334,720.00 股为基数，用可供股东分配的利润向 1 全体股东每 10 股派发 3 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 648,700,416.00 元，剩余未分配利润710,288,564.06 元结转以后年度分配。 （四）审议通过《关于公司2014年投资完成情况及2015年投资计划的报告》， 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； （五）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014 年度报告全文及摘要》， 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； （六）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014 年度董事会工作报告》， 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； （七）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014 年度独立董事述职报告》， 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； （八）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014 年度审计委员会履职报 告》，同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； （九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据 国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平 与经验确定，2014 年度支付国内财务报表审计费用人民币 236.7 万元（含增值 税），支付内部控制审计费用64.54 万元（含增值税）；海外公司业务分别由美 国德勤、荷兰德勤审计，支付美国德勤审计费用3.015 万美元，支付荷兰德勤审 计费用3.255 万欧元。 （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015 年年度财务审 计服务机构，聘用期一年。 本项议案已经事前征得独立董事的认可。 参见公司临2015-15 号公告《万华化学集团股份有限公司关于续聘会计师事 务所公告》。 （十一）审议通过《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议 案关联董事丁建生先生、李建奎先生、廖增太先生、寇光武先生、郭兴田先生、 2 MU Simon Xinming 回避表决，其余五位董事参与表决，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票； 本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。 参见公司临 2015-10 号公告《万华化