上海自动化仪表股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公.PDF

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号： 临2015-045 号 900928 自仪B 股 上海自动化仪表股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“自仪股份”）第 九届董事会第一次会议于9 月28 日在好望角大饭店“宗洛厅”（上海市 肇嘉浜路500 号5 楼）召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名 ，其 中独立董事3 名。会议由公司董事袁国华先生主持。公司监事列席。 会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定。 经会议逐项审议，通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的 议案》 第九届董事会成员经2015 年第二次临时股东大会选举，产生了9 名董事。本次会议选举袁国华先生为第九届董事会董事长，孙昂先生、 丁桂康先生共同担任副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三 1 年。 独立董事发表了同意的独立意见。 相关人员简历请见附件。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议 案》 本次会议选举董事长袁国华先生担任董事会战略委员会主任委员， 孙昂先生、丁桂康先生、吕鸣先生及芮明杰先生担任董事会战略委员 会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。 相关人员简历请见附件。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成 员的议案》 本次会议选举伍爱群先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任 委员，董鑑华先生、张天西先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委 员，任期自本次董事会通过之日起三年。 相关人员简历请见附件。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议 2 案》 本次会议选举张天西先生担任公司董事会审计委员会主任委员， 杨菁女士、伍爱群先生担任公司董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会通过之日起三年。 相关人员简历请见附件。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 五、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议 案》 本次会议选举芮明杰先生担任公司董事会提名委员会主任委员， 袁国华先生、伍爱群先生担任公司董事会提名委员会委员，任期自本 次董事会通过之日起三年。 相关人员简历请见附件。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 六、审议通过《关于审议公司董事会战略委员会实施细则的议 案》 鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化 ，结合公司实际 情况，董事会重新制定了《董事会战略委员会实施细则》。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 七、审议通过《关于审议公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 3 的议案》 鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化 ，结合公司实际 情况，董事会重新制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 八、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会实施细则的议 案》 鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化 ，结合公司实际 情况，董事会重新制定了《董事会审计委员会实施细则》。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 九、审议通过《关于审议公司董事会提名委员会实施细则的议 案》 鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化 ，结合公司实际 情况，董事会重新制定了《董事会提名委员会实施细则》。 此项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。