天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年年股东大会的通知.pdfVIP

公告编号：2017-004 证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间召开日期和时间 开始时间：2017 年 5 月 9 日上午 9:00 结束时间：2017 年 5 月 9 日上午 11：00 （五）会议召开方式 本次会议采用现场及通讯方式召开。 公告编号：2017-004 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 3 日，截至股权登记 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3、北京德恒律师事务所杨继红律师、陈波律师。 （七）会议地点：天津宝恒流体控制设备股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度董 事会工作报告》； （二）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度监 事会工作报告》； （三）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年年度 报告及摘要》； （四）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度财 务决算报告》； （五）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度利 润分配方案》； （六）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2017 年度财 公告编号：2017-004 务预算报告》； （七）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司续聘 2017 年度审计机构的议案》； （八）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明》； （九）审议《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》。 三、会议登记事项 （一）登记方式 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托 人 亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、 加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证 办 理登记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、 加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账 户卡、持股 凭证办理登记。 （二）登记时间：2017 年 5 月 5 日 上午：9:00-11:00 下午：13:00-17:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他