咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产-中国证监会.PDF

咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 股票代码：000697 股票简称：*ST偏转 上市地点：深圳证券交易所 咸阳偏转股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书 （修订稿）摘要 交易对方名称 住所（通讯地址） 上海中路(集团)有限公司 上海市浦东新区花木路832 号 张政 陕西省西安市环城南路西段98 号御城大厦3 层 四川恒康资产管理有限公司 成都市武侯区科华北路58 号亚太广场11 楼B 座 深圳市福田区车公庙工业区车公庙厂房 301 栋第 1-6 层四层 深圳市汇世邦科技有限公司 B21 深圳市奥格立电子科技有限公司 深圳市福田区深南大道以南安徽大厦2202 室 咸阳能源开发投资有限公司 陕西省咸阳市人民西路49 号 陕西力加投资有限公司 西安市莲湖区西北二路1 号西安金桥酒店533 号 浦伟杰 东莞市万江区万道路阳光海岸小区一期三栋二单元301 楼允 杭州西湖区留和路318 号浙江科技学院建工学院 王林 山东省济南市大明湖路96 号 徐跃东 上海市浦东新区福山路388 号宏嘉大厦604 室 独立财务顾问 二零一一年十二月 1-1-1 咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 修订说明 公司于2011年3月28日披露了《咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》（以下简称“重组报告书摘要”）， 全文披露于巨潮资讯网（http//）。公司已根据《关于要求 对重大资产重组申报材料进行补正的函》（陕证监函[2011]110号）、《中国证 监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（110877号）、截止2011年6月30 日公司及标的资产经审计的财务数据、《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产暨关联交易方案反馈意见的函》（上市部函[2011]323号） 以及重组报告书摘要签署之后发生的与本次交易相关的事实，对重组报告书摘要 进行了修订、补充和完善，具体如下： 一、本次重大资产重组涉及的标的资产以2011年6月30日为基准日进行了加 期审计，更新调整了备考审计报告，上市公司和交易对方以2011年6月30日为基 准日出具了审计报告或财务报表。在重组报告书摘要第二节、第三节、第四节、 第五节、第六节、第七节等涉及上市公司、交易对方和标的资产介绍及财务数据 披露部分进行了相应的更新或补充。 二、根据公司本次重大资产重组进展情况、陕西炼石矿业有限公司经营情况， 调整修订了 “重大事项提示”破产重整进展情况、证监会核准情况、重大资产 重组经股东大会审议通过情况、炼石矿业石幢沟矿业选矿厂情况等内容，并新增 炼石矿业大额销售合同执行、上市公司每股净资产变化、现金分红等内容。鉴于 炼石矿业石幢沟矿业选矿厂相关证照已经取得，在“重大事项提示”中将石幢沟 矿业选矿厂相关证照取得的风险提示予以删除。 三、根据公司本次重大资产重组进展情况， “第一节本次交易概述”中补 充了破产重整进展、股东大会审议重大资产重组、咸阳国资委对评估报告进行核 准和备案、国务院国有资产监督管理委员会对国有股东转让股份进行批复、中国 证监会核准等内容。 四、根据公司半年度报告修订了 “第二节 上市公司基本情况”中公司前 十大股东的相关内容、主要业务发展情况。 五、“第三节 交易对方基本情况”中，根