江苏怡人纺织科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券 江苏怡人纺织科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年9 月18 日10 时。 结束时间：2017 年9 月18 日12 时。 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月15 日。股权登记日下 1 公告编号：2017-005 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：仪征市真州镇胥浦工业集中区纵二路1 号-1。 二、会议审议事项 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证办理登记； 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份 证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书； 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件； 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。 （二）登记时间:2017 年9 月18 日9 时00 分至10 时00 分。 （三）登记地点 仪征市真州镇胥浦工业集中区纵二路1 号-1。 四、其他 （一）会议联系方式 2 公告编号：2017-005 联系人：孙竹梅 电话：0514 传真：0514 公司网站：http://www.jsyr.cc 电子邮箱：316149879@ 通讯地址：仪征市真州镇胥浦工业集中区纵二路1 号-1。 （二）会议费用：费用自理。 五、备查文件目录 《江苏怡人纺织科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决 议》。 江苏怡人纺织科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月28 日 3