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江西宁新新材料股份有限公司2017年第六次临时股东大会决
公告编号：2017-069
证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券
江西宁新新材料股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年9月9 日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合 《公司法》和 《公
司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共31人，
持有表决权的股份36,372,000股，占公司股份总数的72.24%。
二、议案审议情况
(一)审议通过 《关于申请券商做市库存股划转的议案》
1.议案内容
公司于2017年2月向新时代证券股份有限公司 （以下简称 “新
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公告编号：2017-069
时代证券”）等六名合格投资者进行定向发行股份，该次定向发行股
份总数为600万股，其中向新时代证券定向发行200万股，原计划向
新时代证券发行的200万股用于开展做市业务，后综合考虑各方因
素，股票转让方式未发生变化，一直为 “协议转让”，现将新时代证
券做市库存股划转至其自营账户。
2.议案表决结果：
同意股数36,372,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
(二)审议通过《关于向农村商业银行申请贷款并由关联方提供担保的
议案》
1.议案内容
为支持公司业务发展需要，公司用应收账款为质押，向江西奉新
农村商业银行股份有限公司申请500万贷款，期限为两年，并由公司
董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷，熊茶英，余雨霆提供
最高额担保。
2.议案表决结果：
同意股数14,569,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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公告编号：2017-069
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东邓达琴、李海航、田家利、邓婷、
熊茶英、余雨霆回避表决，回避表决股份数21,803,000股。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董 事 会
2017年9月11 日
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