江苏黄金屋教育发展股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-035 证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 监事会议事规则 第一条宗旨 为健全和规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和 科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证 券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》（《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则（试行）》（《信息披露细则》）等相关法律、法规、部门规章及《江 苏黄金屋教育发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定制定本 规则。 第二条监事会 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 第三条监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议， 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会主席 应当在十日内召集临时会议： （一）任何监事提议召开时； 1 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-035 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）公司章程规定的其他情形。 第五条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提 案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，该指 定监事应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监 督而非公司经营管理的决策。 第六条临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签 字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当 发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 2 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-035 第七条会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第八条会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当于会议召开5 日前通知 全体监事和董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。 监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、挂号邮件或传真等书 面方式。通知的时限为：会议召开前5 日。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第九条会议通知的内容 书面会