武汉易维科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：430261 证券简称：易维科技 主办券商：长江证券 武汉易维科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月1 日，电话、邮件。 2、会议召开时间：2017 年4 月11 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场及通讯 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：郑仕华 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席董事符合董事会有效表 决要求。