通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-52 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2017年6 月22日以电子邮件形式送达全体董事。 2. 2017年6月29日下午15时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，且第九届董事会董事成员已于 2017 年 6 月29 日经公司2016 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》 等规定，需要选举产生第九届董事会董事长人选。 公司第九届董事会第一次会议选举李建国先生为第九届董事会董事长。 本届董事会董事长任期为三年，与第九届董事会任期一致。 会议以9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议 案》。 2、审议通过了《关于选举副董事长的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，且第九届董事会董事成员已于 2017 年 6 月29 日经公司 2016 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》 等规定，需要选举产生副董事长人选。 公司第九届董事会第一次会议选举黄德龙先生为第九届董事会副董事长。 本届董事会副董事长任期为三年，与第九届董事会任期一致。 会议以9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的 议案》。 3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 由于公司董事会进行了换届选举，且更换了部分董事，为了保证董事会四个 专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》 的有关规定，董事会对四个专门委员会成员进行了调整，调整结果如下： 战略委员会：李建国先生、刘立成先生、姬彦锋先生；其中李建国先生为主 任委员。 审计委员会：郝娜女士、张在强先生、于军先生；其中郝娜女士为主任委员。 提名委员会：王晓良先生、张在强先生、黄德龙先生；其中张在强先生为主 任委员。 薪酬与考核委员会：郝娜女士、王晓良先生、昝宝石先生；其中王晓良先生 为主任委员。 上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求；上述 董事会专门 委员会委员任期为三年，与第九届董事会任期一致。 会议以9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》。 4、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》 根据公司实际情况，经与会董事充分讨论，董事会作出如下决议： 1、同意续聘姬彦锋先生为公司总经理。 2 、同意续聘贾伟林先生、宋洋女士、余啸郎先生、张海龙先生为公司副总 经理。 3、同意续聘于军先生为公司财务总监。 4 、同意续聘贾伟林先生为公司董事会秘书。 高级管理人员任期为三年，与第九届董事会任期一致。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 会议以9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司高级管 理人员的议案》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2017 年6 月29 日 附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历 李建国先生，1962 年出生, 党员，大学本科学历。北京山西企业商会会长。 1982 年至 2004 年历任山西临汾镇党委书记、县委常委、地委副秘书长等职； 2007 年至 2013 年任九鼎投资副董事长、创始合伙人；2013