上海张铁军翡翠股份有限公司关于预计日常性关联交易的公告.PDF

公告编号：2016-057  证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券 上海张铁军翡翠股份有限公司 关于预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易概述 （一） 日常性关联交易表决和审议情况 公司于2016年12月15日召开了上海铁军翡翠股份有限公 司第二届董事会第十三会议，会议根据公司业务发展需要，对 公司 2017 年的日常关联交易进行了预计。董事张铁军，张雅 丽为关联董事，回避表决。董事会以2 票通过，2 票回避，0 票 反对，0票弃权通过了审议。因无关联关系董事不足 3人，本议 案尚需提交股东大会审议。 （二） 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上 年 实 际 发生金额 1 上海张铁军珠宝 房产抵押担保 不超过 5,000 无 集团有限公司 万元 2 上海张铁军珠宝 房屋租赁 920,000元 920,000元 集团有限公司 公告编号：2016-057  3 张铁军 个人房产抵押 不超过 6,000 无 担保 万元 4 张铁军 个人无限连带 不超过 30,000 无 责任担保 万元 （三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准。 二、 关联方介绍 （一） 关联方基本情况 企业 法定代 关联方 注册 类型 表人 姓名/ 住所 主营业务 资本 （如 （如适 名称 适用） 用） 5598 上 海 市 有 限 生产加工珠宝首饰、金银饰 万元 青 浦 区 责 任 品，销售生玉石、翡翠、红蓝 上海张 沪 清 平 公司 宝石、钻石、铂金及镶嵌首饰、 铁军珠 公 路 金银饰品、首饰盒袋，有色金 宝集团 3841弄5 张铁军 属、石材、竹木制品，工艺美 有限公 号 67 宗 术品，建筑装潢及设计，建筑 司 地 29 幢