东信和平科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告.PDFVIP

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-51 东信和平科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知 于2017 年9 月15 日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2017 年9 月22 日以通讯 方式召开，会议应出席监事5 人，亲自出席监事5 名。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律 法规的规定。经与会监事审议表决，会议形成如下决议： 一、审议通过 《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见2017年9月22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）的 《关于会计政策变更的公告》（2017- 42 ）。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 二、 审议通过《关于终止公司非公开发行A 股股票事项的议案》 公司于2016 年8 月24 日召开第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十六 次会议、于2016 年 11 月9 日召开2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、 《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》等非公开发行A 股股票相关的议案。 经综合考虑资本市场监管政策、市场环境、公司战略发展规划等因素，经审慎判 断，现决定终止公司非公开发行A 股股票及其相关事项，并终止公司2016 年第二次 临时股东大会审议通过的与非公开发行A 股股票相关的全部议案。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）的《关于终止非公开发行A 股股票事项的公告》（2017- 52 ）。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 第 1 页 共 6 页 东信和平科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》 公司拟通过向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式公开发行证券，现根 据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发 行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司认真比对上市公司配股的相 关资格、条件等要求，经认真自查、逐项论证，认为公司符合有关法律、法规和规范 性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备发行配股的资格和条件。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过 《关于公司2017 年度配股发行方案的议案》 本议案逐项表决结果如下： (一) 本次发行股票的种类和面值 本次配股的拟发行股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值 为人民币1.00 元。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 (二) 发行方式 本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 (三) 配股基数、比例和数量 本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。 若以公司截至2017 年6 月30 日的总股本34,641.63 万股为基础测算，本次配售 股份数量不超过 10,392.49 万股 （含10,392.49 万股）。最终配售比例和配售数量由股 东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次配股 实施前，若因公司送股、资本公积转增股本及其他原因引起公司总股本变动，本次配 股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。 表决结果：同意5 票；反对0