中国中煤能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2017-044 中国中煤能源股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年12月19 日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会  （本次股东大会） (二)股东大会召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络 投票。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 12 月 19 日 下午 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年 12 月 18 日 至 2017 年 12 月 19 日 投票时间为：2017 年 12 月 18 日下午15:00 至2017 年 12 月 19 日下午15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 关于修订公司《章程》的议案 √ √ 2 关于修订公司《董事会议事规则》 √ √ 的议案 3 关于公司部分 A 股募集资金投资项 √ √ 目变更资金用途的议案 累积投票议案 4.00 关于选举公司执行董事的议案 应选董事（1）人 应选董事（1）人 4.01 选举牛建华先生为公司第三届董事 √ √ 会执行董事 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中，议案 3、议案 4.00 于 2017 年 8 月 23 日刊载于上海证券交易 所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报； 议案 1、议案 2 于 2017 年 10 月 27 日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交 易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。 2、特别决议议案：议案 1、议案 2 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。