中国康富国际租赁股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议.PDFVIP

公告编号：2017-096 证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券 中国康富国际租赁股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 中国康富国际租赁股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董 事会第三十七次会议于2017年9月29日在公司会议室以通讯方式召 开。本次董事会会议于2017年9月18 日通过书面方式进行通知。会 议由董事长王莉女士主持，本次董事会会议应出席董事6人，实际出 席董事6人。会议召开符合 《公司法》和 《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过 《关于与关联方开展委托贷款等关联交易的议 案》，并提请股东大会审议 1、议案内容：根据公司业务发展及经营管理需要，公司拟与中 电投先融(天津)风险管理有限公司等国家电力投资集团公司控制的 企业进行业务合作。因合作方与公司同属国家电力投资集团公司控 制，所以合作方为公司的关联方，双方合作事宜构成关联交易。关联 交易内容如下： 1 / 4 公告编号：2017-096 （1）公司拟向中电投先融(天津)风险管理有限公司、国核商业 保理股份有限公司发放委托贷款，每家发放额度预计为2亿元。本年 度后期（截止2017年12月31 日），公司预计还将向国家电力投资集 团公司控制的其他企业发放委托贷款，金额不超过10亿元。 （2）公司拟购买百瑞信托有限责任公司的信托产品，总金额预 计为20亿元。 （3）公司拟与国核商业保理股份有限公司开展票据保贴业务， 总金额预计为10亿元。 （4）公司拟定百瑞信托有限责任公司为公司资产支持票据发行 载体管理机构。公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于 发行第一期资产支持票据的议案》，同意公司发行不超过15亿元第一 期资产支持票据。根据拟定的发行方案，公司拟定百瑞信托有限责任 公司作为发行载体管理机构。 （5）公司拟委托国家电投集团北京电力有限公司及其控股子公 司管理公司租后融资租赁资产，委托管理费100万元/年，期限不超 过3年。本年度后期 （截止2017年12月31 日），公司预计还将与国 家电力投资集团公司控制的其他企业开展类似业务，委托管理费不超 过3000万元。 以上关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，是真实 的、合理的、必要的。同时，以市场公允价格为基础，遵循公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司 独立性产生影响。 2、表决情况：同意票数为4票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票，关联董事王莉、陈立回避表决。 （二）审议通过 《关于李建华总裁试用期转正的议案》 2 / 4 公告编号：2017-096 1、议案内容：李建华于2017年3月21 日入职，担任公司总裁 （总经理）职务，全面负责公司的经营管理工作。根据 《中国康富国 际租赁股份有限公司职业经理人实施细则》规定，试用期6个月，该 同志在试用期间表现优秀，工作认真、积极肯干，完成预定的考核任 务。现试用期满，提请董事会同意其转正。注：李建华未被列为失信 联合惩戒对象。 2、表决情况：同意票数为6票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。 （三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 1、议案内容：根据 《公司章程》规定，公司拟于2017年10月 31 日在公司总部召开2017年第四次临时股东大会，审议议题： （1）《关于变更公司会计政策的议案》; （2）《关于补充预计2017年日常性关联交易的议案》； （3）《关于调整公司2017年度