中国国旅股份有限公司关于变更会计师事务所的公告.PDFVIP

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临20 17-048 中国国旅股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国旅股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通 过了 《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》和《关于聘任公司2017 年度内控 审计机构的议案》，董事会经审慎研究拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度审计机构和内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司聘任的2016 年度审计机构和内控审计机构为大华会计师事务所（特殊普通 合伙）。为满足业务国际化发展需要，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议 通过，公司拟改聘具备证券、期货相关业务执业资格的毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构和内控审计机构，审计服务费用共计395 万元。公司已就改聘会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了事先沟通。 二、拟聘会计师事务所基本情况 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年07 月10 日 工商最新核准日期：2017 年7 月3 日 注册地址：北京 执行事务合伙人：邹俊 企业类型：台港澳投资特殊普通合伙企业 营业执照统一社会信用代码：91110000599649382G 1 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务 决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规 定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动。） 资格证书：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》； 财政部和证监会颁发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；财政部和证监会批准的从事H 股企 业审计业务资格；中国银行间市场交易商协会会员；中国股权投资基金协会规则委 员会财务顾问机构。 毕马威华振会计师事务所于1992 年8 月18 日成立，总所位于北京，是首家获 财政部批准设立的中外合作的有限责任公司。根据中华人民共和国财政部令第24 号《会计师事务所审批和监督暂行办法》及财政部、工商总局、商务部、外汇局、 证监会制定的《中外合作会计师事务所本土化转制方案》的要求，于2012 年7 月5 日首家获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年7 月10 日取得工商营业执照，并于2012 年8 月 1 日正式运营。截至2016 年末出资额10,271.7 万元，首席合伙人邹俊，总所设于北 京，并在成都、佛山、广州、杭州、南京、青岛、厦门、上海、深圳、沈阳和天津 设有11 家境内分所，无境外成员所。截至2016 年末，本所有从业人员5,502 人， 其中注册会计师769 人。2016 年度业务收入约为人民币26.66 亿元。 三、变更会计师事务所履行的程序说明 1、公司董事会审计委员会事前对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的 执业质量进行了充分了解，并结合公司实际情况，同意改聘会计师事务所，并将《关 于聘任公司2017 年度审计机构的议案》和《关于聘任公司2017 年度内控审计机构 的议案》提交公司董事会审议。 2 、2017 年10 月25 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了上述两项议案， 同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017 年度审计和内控审 计服务，并提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2 3、公司将于2017 年11 月22 日召开2017 年第四次临时股东大会审议《关于聘 任公司2017 年度审计机构的议案》和《关于聘任公司2017 年度内控审计机构的议 案》，本次变更公司会计师事务所事项自公司