辽宁精华新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券 辽宁精华新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月22 日，书面形式通知。 2、会议召开时间：2017 年5 月27 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：杨雪 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董