内蒙古赛科星繁育生物技术集团股份有限公司2017年第三次临时.pdfVIP

公告编号：2017-056 证券代码：834179 证券简称：赛科星 主办券商：海通证券 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以 及有关法律、法规的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年9 月15 日10 时 结束时间： 2017 年9 月15 日12 时 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-056 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月6 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区云谷大道东赛科 星研究院二楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《公司或控股子公司为公司青贮供应商向金融机构等融 资提供担保或反担保的议案》 2、审议《关于选举刘信为公司第三届董事会董事的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的 复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或 护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。 （二）登记时间: 2017 年9 月14 日9 时到12 时 （三）登记地点 呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区云谷大道东赛科星研究院二 楼董事会办公室。 2 公告编号：2017-056 四、其他 （一）会议联系方式 边凤娟 郭炳宏 联系电话：0471-2383181 传真：0471-2383199 电子邮件：skxdb@ 邮编：011517 公司地址：呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区云谷大道东赛科星 研究院 （二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前提交 五、备查文件目录 《公司第三届董事会第十二次会议决议》 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 董事会 2017 年8 月30 日 3 公告编号：2017-056 附件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表