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广西桂东电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 广西桂东电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会秘书处 2017 年10 月18 日 1 桂东电力2017 年第二次临时股东大会材料目录 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、会议议案 1. 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案； 2.关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案； 3. 关于选举公司第七届董事会独立董事成员的议案； 4. 关于选举公司第七届监事会监事成员的议案。 2 桂东电力2017 年第二次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的有关规定， 特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股 东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书 处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2 次，每次发言时 间不超过3 分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 3 桂东电力2017 年第二次临时股东大会议程 会议议程： 一、宣读《大会须知》； 二、宣布会议议程； 三、审议事项： 1. 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》； 2. 《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案》； 3. 《关于选举公司第七届董事会独立董事成员的议案》； 4. 《关于选举公司第七届监事会监事成员的议案》。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 五、议案表决； 六、统计并宣布现场表决结果； 七、宣布休会等待网络投票结果； 八、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果； 九、见证律师宣读法律意见书； 十、宣布大会决议； 十一、大会结束。 4 桂东电力2017 年第二次临时股东大会现场表决说明 一、本次股东大会将进行以下事项的表决： 1. 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案； 2.关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案； 3. 关于选举公司第七届董事会独立董事成员的议案； 4. 关于选举公司第七届监事会监事成员的议案。 二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人）， 对投票和计票过程进行，并由律师当场见证。 监票人职责： 1、大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座； 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求； 4、统计各项议案的表决结果。 三、表决规定 1、本次股东大会有4 项内容， 议案1 为一般议案，股东及股东代表对表决票上的 内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见 应在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投