广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限.pdfVIP

广东亚太时代律师事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012年第一次临时股东大会的法律意见书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 广东亚太时代律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海恒基达鑫国际化工 仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）委托，指派徐佳律师、 张晓玲律师（以下简称“本所律师”）出席恒基达鑫2012年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法 律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有 关法律、法规和规范性文件以及《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。为出 具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即公司提供的文件和所作陈述 及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承 担责任。 1 本法律意见书仅供恒基达鑫本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2012年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公 司2012年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2012年5月16日上午10时召开公 司2012年第一次临时股东大会。 2、2012年4月26日，公司董事会在深圳证券交易所网站公告并在《证券时报》、 《中国证券报》及公司指定信息披露巨潮资讯网站上刊登了《珠海恒基达鑫国际 化工仓储股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（以下简称 “股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召 集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。 3、本次股东大会于2012年5月16日上午10 时在珠海市高栏港经济区南迳 湾公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合召开股东大会通知的内容。 本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大 会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、出席会议人员和召集人资格 1、出席会议的股东及委托代理人 根据公司出席会议股东签名，出席会议的股东及委托代理人共4名，代表股 份67,500,000股，占公司总股本的56.25%。 出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料， 经本所律师核查，确认合法、有效。 2、出席会议的其他人员 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员 以及本所律师列席了本次股东大会。 经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。 3、召集人的资格 2 本次股东大会系经公司第二届董事会第十次会议作出决议后由董事会召集。 本所律师认为，本次股