江苏沃田农业股份有限公司2015年第一次股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2015-009 证券代码 ：832139 证券简称：沃田农业 主办券商 ：东吴证券 股份有限公司 江苏沃田农业股份有限公司 2015 年第一次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年3 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐烨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 (二)会议出席情况 1 / 5 公告编号：2015-009 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份50,180,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于江苏沃田农业股份有限公司股票发行方案 的议案议案 1.议案内容 公司拟向自然人李强、陈惠文、陈权、申花、王小光、 申易东、李玉媚以及深圳清源创业投资管理合伙企业（有限 合伙）共计8 名投资者发行股票（以下称“本次股票发行”或“本 次发行”）不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），本次股票发 行价格为每股人民币不低于5 元，预计本次股票发行募集资 金总额不超过5,000 万元（含5,000 万元）。 本次股票发行募集资金主要用于新建大型冷链加工中 心、建设加强型冷棚和补充公司流动资金。 具体股票发行方案内容详见《江苏沃田农业股份有限公 司股票发行方案》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 5 公告编号：2015-009 本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避表决。 (二)审议通过关于签署附生效条件的江苏沃田农业股份有限 公司股份认购协议的议案议案 1.议案内容 签署附生效条件的江苏沃田农业股份有限公司股份认 购协议 2.议案表决结果： 同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避表决。 (三)审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发 行相关事宜的议案议案 1.议案内容 为了确保本次股票发行工作顺利、高效进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的 规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关 的事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书 面文件； 3 / 5 公告编号：2015-009 2、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织 编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料 及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事 宜； 3、除构成对本次股票发行方案重大变更的