凌源钢铁股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2017-047 凌源钢铁股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2017 年 10 月20 日在 公司会议中心召开，本次会议通知已于2017 年 10 月10 日以专人送达、传真方 式发出。会议应参加监事3 人，实参加3 人。会议由监事会主席闫清军先生主持， 会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下 议案： 一、关于调增 2017 年度日常关联交易金额的议案 （详见2017 年 10 月 21 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 调增2017 年度日常关联交易金额的公告》） 赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 监事会认为：公司本次调增 2017 年度日常关联交易金额主要是由于 2017 年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料价格增长幅度较大和公司生产作业率提高 产量增加，导致公司日常关联交易金额超出预计较多的情况下做出的。调整后的 关联交易定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行， 未发生重大变化。关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及 中小股东利益的情况。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于选举监事的议案。鉴于公司第六届监事会任期届满，需要依法进行 换届，重新选举产生新一届监事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 1 经股东提名，推荐闫清军先生、侯柏英先生为第七届监事会非职工代表监事候选 人（监事候选人简历附后）。 本议案需经公司股东大会审议，公司监事采取累积投票制选举。 赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 公司第七届监事会成员共3 人，另外1 人由公司职工代表出任的监事由公司 通过职代会或其它合法的形式选举产生，并另行公告。 特此公告 凌源钢铁股份有限公司监事会 2017 年10 月21 日 2 凌源钢铁股份有限公司 第七届监事会非职工监事候选人简历 闫清军先生，54 岁，大学学历，中共党员，教授研究员级高级工程师。曾 任本公司转炉炼钢厂厂长，本公司副总经理、总工程师、高级管理人员，凌源钢 铁集团有限责任公司副总经理，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，凌钢集团建 筑材料检测有限公司董事长，凌源傲翼新能源有限公司监事会主席，宁城怡山矿 业有限公司监事会主席，朝阳龙山资产管理有限公司董事、建平磷铁矿业有限公 司董事。现任凌源钢铁集团有限责任公司和本公司纪委书记、工会主席，朝阳天 翼国基新材料有限公司董事长，朝阳浪马轮胎有限责任公司董事，本公司监事会 主席。 侯柏英先生：55 岁，大学学历，高级讲师。曾任凌源钢铁集团有限责任公 司人力资源部副部长、部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司监事、凌 源钢铁集团设计研究有限公司监事，凌源新凌特钢有限公司监事。现任凌钢集团 朝阳焦化有限责任公司监事，凌源钢铁集团有限责任公司办公室主任、组织部长、 董事会办公室主任，本公司监事。 3