凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2017-055 凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017 年11月6 日在公司会议 中心召开，本次会议通知已于2017 年11 月4 日以专人送达、传真方式发出。会议应 到董事9 人，实到9 人。会议由董事文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项： 1、选举文广先生为公司董事长。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、关于第七届董事会各专门委员会成员组成的议案。 根据公司章程规定，战略委员会召集人为董事长文广先生，成员为独立董事韩凌 先生、石洪卫先生、董事冯亚军先生、董事马育民先生； 根据董事长提名，独立董事刘继伟先生为审计委员会召集人，成员为独立董事石 洪卫先生、董事卢亚东先生； 根据董事长提名，独立董事石洪卫先生为薪酬与考核委员会召集人，成员为独立 董事刘继伟先生、董事何志国先生； 根据董事长提名，独立董事韩凌先生为提名委员会召集人，成员为独立董事石洪 卫先生、刘继伟先生、董事长文广先生、董事冯亚军先生。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、经董事长文广先生提名，聘任冯亚军先生为公司总经理（简历附后）。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、经董事长文广先生提名，聘任王宝杰先生为董事会秘书（简历附后）。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、经总经理冯亚军先生提名，聘任苏辉先生、杨宗成先生、马育民先生、张立 新先生为公司副总经理；聘任王运琪先生为公司副总经理、总工程师；聘任何志国先 生为公司总会计师。（简历附后） 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2017 年11 月7 日 高级管理人员简历 冯亚军先生，46 岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁集团 有限责任公司第一焦化厂技术员，凌源钢铁集团有限责任公司团委副书记，凌源 钢铁集团有限责任公司焦化厂副厂长、厂长，公司生产技术部经理，公司总经理 助理；现任凌源钢铁国际贸易有限公司董事长、总经理，凌源傲翼新能源有限公 司董事长，沈阳凌钢钢材销售有限公司董事长，凌钢锦州钢材经销有限公司董事 长，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事长，北京凌钢物资供销有限公司董事长， 凌钢国贸（香港）有限公司执行董事，本公司董事、总经理。 苏辉先生，52 岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任本公司钢管厂副 厂长、厂长、总调度室总调度长、供销公司经理，公司副总经理、总经理、工会 主席，沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、凌钢锦州 钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢股份北票钢管有限公司董 事长，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁集团有限责任公司副总经 理。现任凌钢股份北票钢管有限公司董事长，凌源宜和生态农业有限公司董事长， 本公司董事、副总经理。 何志国先生，42 岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任本公司财务部 副经理，凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长，本公司副总会计师，沈阳凌钢 钢材销售有限公司董事，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事，凌钢锦州钢材经 销有限公司董事，北京凌钢物资供销有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限 公司董事，北票永山矿业有限公司董事，赤峰虞山矿业有限公司董事，凌源红山 矿业有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司监事， 凌钢股份凌源再生资源开发有限公司监事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董 事，凌源钢铁热电有限责任公司监事，凌源钢铁运输有限责任公司监事，凌钢股 份北票钢管有限公司监事，