中国人寿关于拟购建不动产的关联交易公告-中国人寿保险股份有限公司.pdfVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2017-045 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 关于拟购建不动产的关联交易公告 重要内容提示：  交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）广东省分公 司（“本公司广东省分公司”）拟与广发银行股份有限公司（“广发 银行”）以“统谈分签”方式在广州市内分别购建不动产，共同打 造“中国人寿南方金融中心”，其中本公司广东省分公司出资额预 计不超过人民币 39.05 亿元（不含增值税）（“本次交易”）。于本 公告日，本次交易尚未签署相关协议。  关联人回避事宜：本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关 于公司投资NFJR 项目的议案》，关联董事杨明生回避了该议案的 表决。  关联交易对本公司的影响：本次交易有利于解决本公司广东省分 公司、广州市分公司营业办公用房需求，缓解营业用房紧张的压 力；在满足自用的前提下，将剩余区域对外出租可以获取相应收 1 益，有利于实现财务平衡。  交易风险：本次购建不动产尚需取得相关部门的审批或备案，存 在一定的不确定性。 一、关联交易概述 2017 年 10 月26 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通 过《关于公司投资NFJR 项目的议案》，批准本公司广东省分公司与广 发银行以“统谈分签”方式在广州市内分别购建不动产，共同打造“中 国人寿南方金融中心”，本公司广东省分公司出资额预计不超过人民 币39.05 亿元（不含增值税）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（“《上交所上市规则》”）、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，由于本 公司董事长杨明生先生担任广发银行董事长，广发银行构成本公司在 《上交所上市规则》项下的关联方。根据实质重于形式的原则，本次 交易构成了本公司的关联交易。 截至本次关联交易公告日，本公司与广发银行及其他关联方之间 于过去 12 个月内未发生金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的共同投资同类别关联交易。 本公司拟进行的本次交易无需提交本公司股东大会审议。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方的基本情况 广发银行成立于 1988 年，其前身为广东发展银行，是国内首批 组建的股份制商业银行之一，其注册资本为人民币 15,402,397,264 2 元，住所为广东省广州市越秀区东风东路713 号，法定代表人为杨明 生，主要股东为本公司、国网英大国际控股集团有限公司和中信信托 有限责任公司。 截至2016 年 12 月31 日，广发银行在中国境内以及澳门特别行 政区共设立了804 家营业机构，主要分布于珠三角、长三角及环渤海 等发达区域。广发银行的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务、 金融市场业务，以及大力发展中的网络金融业务。 截至 2016 年 12 月 31 日，广发银行经审计总资产约为人民币 20,475.92 亿元、经审计净资产约为人民币 1,059.74 亿元，经审计 营业收入约为人民币 553.18 亿元、经审计净利润约为人民币 95.04 亿元。 三、关联交易的主要内容 （一）交易标的 本公司广东省分公司拟购建的不动产位于广州市内，总建筑面积 约为14.5 万平方米。 （二）关联交易价格 根据测算，本次交易本公司广东省分公司出资额预计不超过人民 币39.05 亿元（不含增值税）。该预计出资额是依据中介机构预评估 价格并参考同类资产市场交易价格做出的预估，具有公允性。 （三）资金来源 本次交易的资金来源为本公司自有资金。 四、本次交易的履约安排 截至本公告日，相关协议尚未签署，本公司将在相关协议签署时 及时履行信息