丽江玉龙旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2013040 丽江玉龙旅游股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 丽江玉龙旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年11月18日在丽江和 府皇冠酒店会议室召开，公司已于2013年11月13日以通讯方式发出会议通知，会议应出 席董事9名，实际亲自出席董事9名，会议由董事和献中主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》 选举和献中先生为第五届董事会董事长，选举姚斌先生为副董事长，任期至本届董 事会届满。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 2、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》 第五届董事会专门委员会构成如下： 1、战略委员会 召集人：董事长和献中 委员：独立董事杨桂华、邓志民，副董事长姚斌、董事陈方 2、提名委员会 召集人：独立董事杨桂华 委员：独立董事魏勇、董事长和献中 3、审计委员会 召集人：独立董事魏勇 委员：独立董事邓志民、董事刘晓华 4、薪酬与考核委员会 召集人：独立董事邓志民 委员：独立董事魏勇、副董事长姚斌 上述专门委员会委员任期与董事会任期一致。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 3、审议通过《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》 聘任刘晓华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；聘任杨宁先生为董事会秘 书，任期至本届董事会届满。 董秘杨宁联系电话:0888-5306327 传真:0888-5306333 电子邮箱: ljyn@ 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》 聘任杨宁先生、蔡晓波先生、杨正彪先生为公司副总经理，聘任吕庆泽先生为公司 财务总监，任期至本届董事会届满。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 5、审议通过《关于聘任证券事务代表及内审负责人的议案》 聘任孙阳泽为公司证券事务代表，聘任杨丽萍为公司内审负责人，任期至本届董事 会届满。 孙阳泽联系电话:0888-5306320 传真:0888-5306333 电子邮箱:bibo515@163.com 独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见: 丽江玉龙旅游股份有限公司于2013年11月18日召开第五届董事会第一次会议，选举 和献中先生为公司第五届董事会董事长、姚斌先生为第五届董事会副董事长，聘任刘晓 华先生为公司总经理；聘任杨宁先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任蔡晓波、杨正 彪先生为公司副总经理；聘任吕庆泽先生为公司财务总监， 根据中国证券监督管理委 员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董 事，发表独立意见如下： 公司第五届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的总经理及其他高级管理人员， 所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的 职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情 形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举 和聘任程序合规，同意选举和献中先生为公司第五届董事会董事长、姚斌先生为第五届 董事会副董事长；同意聘任刘晓华先生为公司总经理；同意聘任杨宁先生为公司副总经 理、董事会秘书；同意聘任蔡晓波、杨正彪先生为公司副总经理；同意聘任吕庆泽先生 为公司财务总监。 独立董事:杨桂华 魏勇 邓志民 三、备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事关于五届一次董事会相关事项的独立意见。 特此公告。