北京城建投资发展股份有限公司2011年年度股东大会资料.PDF

北京城建投资发展股份有限公司 2011 年年度股东大会资料 北京城建投资发展股份有限公司 2011 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责打回有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书 处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制 在30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、 “反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2012 年6 月15 日 2011 年董事会工作报告 各位股东： 我受董事会委托，向公司2011 年年度股东大会作《2011 年董事 会工作报告》，请各位股东代表审议。 2011 年在国家严格房地产调控、市场形势日益严峻的情况下， 董事会按照公司发展规划，兼顾当下与长远发展，认真研究分析政策 和市场，着力解决公司发展过程中面临的突出矛盾，重点加强投资、 融资决策，推动公司实现持续健康发展。公司圆满完成了年度各项经 济指标，房地产主业收入和利润持续增长，对外投资、环保、物业经 营板块发展势头良好。公司位列 “ Ａ股上市房企最具投资价值排行 榜”、“沪深房地产上市公司品牌价值ＴＯＰ10”、被评为“ 中国证券金 紫荆最佳上市公司” 、“ 中国房地产开发企业经营绩效 10 强” 。公司 董事会获得“第七届中国上市公司董事会金圆桌优秀董事会奖” 。 一、2011 年公司经营情况 （一）2011 年各项指标完成情况 2011 年，公司实现营业收入52.46 亿元，比去年增长 12.92％； 实现营业利润17.55 亿元，比去年下降5.03%，净利润8.55 亿元，比 去年下降28.78 ％，主要原因是2010 年公司转让部分股权实现较大投 资收益。实现投资收益2.65 亿元。基本每股收益0.96 元，加权平均 净资产收益率15.19％。截至2011 年底，公司总资产220 亿元，归属 于上市公司股东的所有者权益58.95 亿元。 全年开复工面积207 万平方米，其中新开92.74 万平方米，竣工 21.58 万平方米。实现销售44.13 万平方米，销售额65.07 亿元。土地 购置规划建筑面积 144.32 万平方米。 （二）推进房地产主业战略布局 2011 年，公司着力推进房地产主业战略布局，坚持低成本扩张战 略，抓住市场机会，投资32.41 亿元，新增土地储备144.3 万平方米， 分别是北京平谷、顺义、密云地块、天津武清地块、重庆九龙坡华岩 地块。公司一级开发项目东坝地块入市交易，获得土地补偿款 4.56 亿元。 公司在手项目规模为历史最好水平，为公司发展奠定了基础。公 司在手项目15 个，总规划建筑面积683 万平方米，其中一级开发项 目２个，建筑面积111 万平方米；二级开发项目13 个，建筑面积572 万平方米。 从区域分布情况看，北京区域项目 10 个，建筑面积464 万平方 米，占68 ％；外埠项目５个，建筑面积219 万平方