福建发展高速公路股份有限公司2008年年度报告.PDFVIP

福建发展高速公路股份有限公司 600033 2008 年年度报告 福建发展高速公路股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告28 十、重要事项30 十一、财务会计报告37 十二、备查文件目录37 1 福建发展高速公路股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司董事会应到董事 8 人，实到董事 6 人，董事吴新华先生和独立董事潘琰女士因工作原因未出 席本次董事会，董事吴新华先生书面委托董事蒋建新先生代为出席并行使表决权，独立董事潘琰女士 书面委托独立董事洪波先生代为出席并行使表决权。 (三) 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人唐建辉、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 福建发展高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写 福建高速 公司法定英文名称 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司法定代表人 唐建辉 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 蒋建新 董事会秘书联系地址 福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 董事会秘书电话 0591 董事会秘书传真 0591 董事会秘书电子信箱 stock@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 林凯 证券事务代表联系地址 福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 证券事务代表电话 0591 证券事务代表传真 0591 证券事务代表电子信箱 stock@ 公司注册地址 福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 公司办公地址 福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 公司办公地址邮政编码