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股份简称：上海安防 股份代码：100002 公告编号：2013-01 上海安防电子股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 暨召开2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海安防电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月28 日在上海市宝山区呼兰路911弄11号2号楼一层公司大会议室召开第 一届董事会第八次会议。会议通知于2013年2月18日以电话、邮件方 式通知各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决 的董事5人。会议由董事长蒋达先先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、 审议通过了《更换公司聘请的会计师事务所议案》，并提 请股东大会审议； 1) 公司自上海股权托管交易中心挂牌申请挂牌至今，由中审 国际会计师事务所有限公司负责本公司审计工作，为确保公司2012 年度财务报表审计工作的顺利进行，公司董事会提议聘用上海股权托 管交易中心会员北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年 度审计机构，负责本公司2012年度审计工作。 2) 拟聘会计师事务所情况简介 北京兴华会计师事务所有限责任公司目前是中国前20强会计师 事务所之一，在股票发行与上市、企业重组、公司改制、国企审计及 财务咨询等专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩，目前已有上 市公司客户近40家。北京兴华总部设在北京，在职员工1100余名，注 册会计师520余名。在国内设立了14家分所，现已成为国内颇具影响 力的知名会计师事务所之一。另外该所为上海股权托管交易中心的会 员单位具备多年为挂牌公司提供审计服务的经验，能够满足公司未来 财务审计工作的要求。 3) 拟聘会计师事务所的聘期 公司拟聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司的聘期为1年。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、 审议通过了《召开公司2013 年第一次临时股东大会的议 案》； 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 公司2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2013年3月19日下午14:00 2、会议地点：上海市宝山区呼兰路911弄11号2号楼一层公司大 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2013年3月12日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 5、会议议题 审议《更换公司聘请的会计师事务所议案》。 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人证券账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2013年3月13日至2013年3月15日上午9:30—11:30 ，下午1:00 —5:00 7、会议联系方式 联系人：高锦忠 地 址：上海市宝山区呼兰路911弄11号2号楼一层公司大会议室 电 话：02131 传 真：021 8.其他 (1)会议材料备于公司董事会办公室。 (2)临时提案请于会议召开十天前提交。 (3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 (4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达