陕西省国际信托股份有限公司二○一一年度报告正文.PDF

陕西省国际信托股份有限公司 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. 二○一一年度报告正文 2011 ANNUAL REPORT 1 第一节 重要提示及目录 一 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。 独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国声明：保证本年度报告真实、准确、完整。 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长薛季民、总会计师李玲、会计机构负责人李掌安声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股份变动及股东情况 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 14 第七节 股东大会情况简介 20 第八节 董事会报告 21 第九节 监事会报告 33 第十节 经营管理 33 第十一节 重要事项 38 第十二节 财务会计报告 46 第十三节 备查文件目录 47 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司简介 （一）历史沿革 陕西省国际信托股份有限公司设立于 1984 年 11 月，1992 年股改，1994 年 1 月在深圳证券交易所上市，2001 年经中国人民银行核准获得重新登记，2008 年 8 月经中国银行业监督管理委员会批准换领了新的金融许可证。截至本报告公 告日，公司总股本为 5.78 亿元。1994 年上市时股本为 11,460.8 万股，1994 年 7 月送股后股本为 13,753.0 万股，1997 年 12 月配股后股本为 17,454.8 万股， 1999 年 6 月送股和公积金转增股本后股本增至 31,418.7 万股，2006 年 7 月股权 分置改革时用公积金转增股本后股本增至 35,841.3 万股，2012 年 4 月完成非公 开发行后总股本增至 57,841.3 万股。 （二）法定中文名称：陕西省国际信托股份有限公司（简称：陕国投） 法定英文名称：Shaanxi International Trust Co., Ltd.（缩写： SITC） （三）法定代表人：薛季民 （四）董事会秘书：姚卫东 证券事务代表：孙一娟 联系地址：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 联系电话：（02981870266 传 真：（0290 电子信箱：sgtdm@ （五）注册及办公地址：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 邮政编码：710075 国际互联网网址： 电子信箱：office@ （六）选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ： 年度报告备置地点：公司综合办公室 （七）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：陕国投 A 股票代码：000563 （八）其他有关资料： 变更注册登记日期、地点：2008 年9 月16 日，陕西省工商行政管理局