上海益盟软件技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-070 证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：东兴证券 上海益盟软件技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年11 月3 日 2.会议召开地点：上海益盟软件技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：曾山 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 方，持有表决权 的股份231,635,400 股，占公司股份总数的52.29%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-070 (一)审议通过《关于加速实施“上海益盟软件技术股份有限公司第一期员 工持股计划”并审议上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）(2017 年10 月修订版)的议案》。 1.议案内容 本议案内容已于2017 年 10 月17 日披露于全国中小企业股份转让系统网 站（），公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司第一期 员工持股计划（草案）(2017年10 月修订版)》，公告编号为2017-066。 2.议案表决结果 同意股数231,260,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东高小华回避表决。 (二)审议通过《关于公司采购腾讯社交广告平台服务暨关联交易的议 案》。 1.议案内容 本议案内容已于2017 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统 网站（），公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司偶 发性关联交易公告》，公告编号为2017-067。 2.议案表决结果 同意股数 231,635,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席股东无关联方，不涉及回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 律师姓名：陈芳律师、陈贝贝律师 公告编号：2017-070 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《证券法》、《信息披露细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，符 合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格 合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新 增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、《上海益盟软件技术股份有限公司2017 年第六次临时股东大会决议》。 2、《上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(2017年 10 月修订版)》。 上海益盟软件技术股份有限公司 董事会