律师承办“保健品诈骗”案取保候审、无罪辩护思路.docVIP

律师承办“保健品诈骗”案取保候审、无罪辩护思路 摘要：关系型律师是站在办案机关一边的，办案机关的底线就是有罪，无罪释放意味着办案机关办错案了，轻则有人丢掉饭碗，重则有人被追究刑事责任……这里面的利害关系，当事人自然是不知情的，通过关系行贿反而会导致更大的不利。 笔者作为专门办理诈骗罪、合同诈骗罪案件的辩护律师，在承办“保健品诈骗”案中有着怎样的辩护思路？如何才能最大限度地维护当事人的合法权益？笔者从最近承办的一例“保健品诈骗”案入手，解析如何从专业的角度力争嫌疑人、被告人的合法权益最大化。 2015年初，广东省公安厅作出了开展“3+ 2”专项打击整治行动的部署（“3”即省厅确定的涉毒、涉黑恶、涉盗抢专项，“2”即广州市自行选定的涉食药假、涉诈骗专项）。为认真贯彻落实广东省公安厅部署，2015年3月17日，广州警方在全市范围内组织开展为期1年的“3+2”专项打击整治行动。随后，在广州这边因涉嫌“保健品诈骗”案被抓的人数有上千人之多，全国范围内也有不少此类型的案件正在办案机关的追诉中。 由此可见，这不是单一独立涉嫌犯罪的案件，这是在面对警方运动式、专项型集中打击犯罪的案件，难度不言而喻；尤其是被警方视为主犯的嫌疑人、被告人，想要达到取保候审、无罪辩护的效果，通过“关系疏通”无疑是死路一条（笔者接手的这个案件，其家属在此之前被两拨自称有过硬关系的律师骗取了两三百万，到现在还追悔莫及；关系型律师是站在办案机关一边的，办案机关的底线就是有罪，无罪释放意味着办案机关办错案了，轻则有人丢掉饭碗，重则有人被追究刑事责任……这里面的利害关系，当事人自然是不知情的，通过关系行贿反而会导致更大的不利），此类案件办理，对律师来说难度很大，对律师专业水平的要求很高，辩护律师唯有依据事实、证据与法律，据法力争、据理力争，才有可能达到理想中的效果。 笔者与所里几位律师一同担任了几个涉嫌“保健品诈骗”案主犯的辩护人，笔者接受嫌疑人瞿某某儿子的委托后，首先预约到天河区看守所会见，在会见到瞿某某后，同其确认了委托辩护手续，向其了解采取强制措施的时间、手续，了解其在里面的身体精神状况，紧接着询问办案机关对其讯问了几次，每次讯问的详细内容是什么？有没有出示过什么书证、物证或照片给她看，让她签字？警方有没有特别问到某些问题？在了解其涉案的基本情况后，笔者告诉她此阶段的权利与义务。告知其面对侦查机关的讯问时，与本案有关的，有如实回答的义务，与本案无关的，有拒绝回答的权利，回答问题要简单明了；特别告知其对讯问笔录的签字一定要仔细核对，确认无误后才能签字（在司法实践中，不少嫌疑人、被告人只看一眼甚至不看笔录就签字了，最后在法庭上发现自己签字的笔录与自己当时所说的不一致，这不一致的地方刚好对自己不利，若没有客观性很强的物证、书证，很难推翻自己已签字的笔录）；告知其对办案机关用作证据的鉴定意见应当向其出示，对鉴定意见有异议的，可以申请重新鉴定或补充鉴定。另外，向其详细讲述诈骗罪的犯罪构成及法律法规、司法解释规定，根据其向律师陈诉的情况，结合法律规定，初步分析本案对其有利的地方和不利的地方。特别告诉她，辩护律师在此阶段还看不到办案机关搜集的全部证据材料，因此，目前还不能全面、肯定地对本案走向下判断。最后，笔者告诉她律师在这个阶段将向天河区检察院侦查监督科出具不予批捕的法律意见书，意图阻止批准逮捕；同时将向广州市公安局天河区分局出具不予呈捕的法律意见书和取保候审申请书，意图让其不予呈送检察院批捕、变更强制措施。 2015年7月23日，笔者同所里几位律师一同去天河区人民检察院侦查监督科约见检察官，当面详细反映不予批捕的法律意见，笔者当面为瞿某某发表的律师意见为： 作为嫌疑人瞿某某的辩护人，根据《刑事诉讼法》第八十六条的规定，辩护人认为，关于广州市公安局天河区分局以涉嫌诈骗罪提请逮捕瞿某某，证据不足，为避免冤假错案，建议贵院对本案依法不予批准逮捕。具体理由简述如下： 一、关于GM公司（广州GM商贸有限公司简称）及其高管涉嫌诈骗犯罪的证据不足 辩护人之所以要谈及GM公司及其高管的基本情况，主要是因为瞿某某是否构成诈骗罪是以GM公司及其高管是否构成诈骗罪为前提的；换言之，如果GM公司及其高管不构成诈骗罪，那么在GM公司从事出纳的瞿某某则不构成诈骗罪；退一步说，即便GM公司及其高管可能涉嫌构成诈骗罪，只要从事出纳的瞿某某客观上不知情，那么其因欠缺诈骗的主观故意而不构成犯罪。 GM公司是保健品销售公司，与其他保健品诈骗公司的主要区别在于： 1、GM公司是合法成立的公司。有合法的营业执照、合法的税务登记证、合法的组织机构代码证、合法的食品流通许可证、有一定的注册资本及经营财产、有固定的办公场所、有一定数量的工作人员。由此可见，这与非法成立的、没有履行能力、没有合法证件的保健品“皮包公司”有本质区