湖北金环：收购报告书.pdfVIP

湖北金环股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：湖北金环股份有限公司 股票简称：湖北金环 股票代码：000615 股票上市地点：深圳证券交易所 收购人：京汉控股集团有限公司 住所地/通讯地址：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 701-702 室 收购人：北京合力万通投资咨询中心（有限合伙） 住所地/通讯地址：北京市门头沟区妙峰山镇水丁路 1 号院 164 号 收购人：关明广 住所地/通讯地址：辽宁省调兵山市中央大街40 楼 收购人：段亚娟 住所地/通讯地址：河北省保定市高阳县龙华乡大教台村文明街 收购人：曹进 住所地/通讯地址：北京市海淀区三里河路9 号院 签署日期：2015 年10 月27 日 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了收购人在湖北金环股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在湖北金环拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人以资产认购湖北金环向其定向发行的新股。本次交易已取得湖北 金环股东大会批准及中国证监会核准。 本次收购亦导致收购人触发要约收购义务，由于本次收购前收购人已拥有湖 北金环的控制权，且收购人承诺3 年内不转让本次向其发行的新股，经湖北金环 股东大会审议同意，收购人免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何 解释或者说明。 目录 释义5 第一节 收购人介绍7 一、收购人京汉控股的介绍7 二、收购人合力万通的介绍 11 三、收购人关明广的介绍 14 四、收购人段亚娟的介绍 16 五、收购人曹进的介绍 18 六、收购人之间的关系说明 19 第二节 收购决定及收购目的20 一、收购目的20 二、已经履行的决策程序20 三、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股 份计划21 第三节 收购方式23 一、收购人持有上市公司股份情况23 二、本次交易情况23 三、本次交易合同的主要内容26 四、本次交易标的资产的情况34 五、本次收购的其他安排及权利限制39 第四节 资金来源40 第五节 后续计划41 一、 收购人改变或调整上市公司主营业务的计划41 二、 收购人重组上市公司的计划41 三、 收购人调整上市公司现任董事会和高级管理人员组成的计划41 四、 收购人修改上市公司章程的计划41 五、 收购人修改上市公司现有员工聘用计划的计划42 六、 收购人调整上市公司分红政策的计划42 七、 收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划42 第六节 对上市公司的影响分析43 一、 对上市公司独立性的影响43 二、 同业竞争情况43 三、 关联交易情况43 第七节 与上市公司之间的重大交易47 一、 与上市公司及其子公司之间的重大交易47 二、 与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易47 三、 拟对上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何 类似安排47 四、 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安