博实股份：公司章程（草案）.pptVIP

第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数）。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 3~5 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于 高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤 勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十八条 第一百二十九条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 31 * 哈尔滨博实自动化股份有限公司 章 （草 程 案） 本章程于 2011 年 12 月 7 日股东大会修订 并于公司首次公开发行股票并上市之日起实施修订 第一条 第二条 第三条 哈尔滨博实自动化股份有限公司 章程（草案） 第一章 总 则 为确立哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的法 律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律、法规的规定，制定 本章程。 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限 公司。 公司由哈尔滨博实自动化设备有限责任公司变更企业类型以发起方式设立， 在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为： 230199100007441。 公司于〖批/核准日期〗经〖批/核准机关全称〗批/核准，首次向社 会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日期〗在〖证券交易所全称〗 上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司英文名称：HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. 第五条 公司住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号 邮政编码：150078 第六条 公司注册资本为人民币〖注册资本数额〗元。 1 第九条 第十条 第七条 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：宽博笃实、守正择善、固本持恒、求精图新、 敬诚共济、荣盛谋远、约己利民、和谐自然。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事自动化设备的开发、生产、 销售、调试、维修、技术服务、技术转让；自动化设备、生产设备的安装、装配、 安置。计算机软件开发、技术服务及产品销售，系统集成。经销：仪器、仪表、 电气元件、办公自动化设备、消耗品、化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易 爆品）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外。 2 1 2 3 4 5 6 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 第十七条 第十八条 如下： 公司发行的股票，以人民币