广州星辰热能股份有限公司关于向银行申请授信暨关联交易的.PDFVIP

公告编号：2017-053 证券代码：833452 证券简称：星辰热能 主办券商：国泰君安 广州星辰热能股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”），因经营需要， 拟向银行申请授信额度，具体情况如下： 1、拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等， 授信期限1 年。由广州中科粤创孵化器投资管理有限公司（以下简称： “投资公司”）为该笔授信额度提供连带责任保证担保，公司关联方 广州星辰数码科技有限公司、许剑武、许剑浩以及赖建璇为该笔授信 额度提供关联保证担保，公司股东许剑浩就上述事项以其持有公司 345 万股的股份为广州中科粤创孵化器投资管理有限公司提供股权质 押担保。具体情况以公司、关联方及投资公司与银行签订的合同为准。 1 公告编号：2017-053 2、拟向中国光大银行广州较场西支行申请总额不超过420 万元 的银行承兑汇票，敞口294 万，授信期限1 年，授信期限内，授信额 度可循环使用。授信由公司关联方许剑武、许剑浩提供关联保证担保。 具体情况以公司与银行签订的合同为准。 以上拟申请的授信额度，不等于公司实际的融资金额，实际融资 以公司与银行发生的融资金额为准。 （二）关联方关系概述 广州星辰数码科技有限公司是公司的第一大股东，许剑武系公司 董事长、法定代表人和实际控制人，通过控股股东广州星辰数码科技 有限公司间接持有公司股份，赖建璇为公司法定代表人、实际控制人、 董事长许剑武的配偶，许剑浩系公司第二大股东，为公司董事、总经 理。 本次公司股东广州星辰数码科技有限公司、董事许剑武以及配偶 赖建璇、董事许剑浩为公司银行贷款提供担保，构成关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年 11 月13 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议 通过了《关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。 许剑武和许剑浩系关联董事，需回避表决，本项议案经非3 名关 联董事审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案将提交 2017 年第五次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 2 公告编号：2017-053 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广州市海珠区广 广州星辰数码科技有限 州大道南788 号自 有限责任公司 刘恵州 公司 编15 栋之122 房 广州市海珠区上 许剑武 渡路159 号1101 _ 是 房 广州市海珠区新 赖建璇 港西路179 号大院 -