上海雷诺尔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-061 证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：上海证券 上海雷诺尔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月13 日下午 2、会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：出席会议的董事一致推举陈国成先生主持本次 会议。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开及审议程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共6 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2017-061 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案 1、议案内容 公司董事会选举陈国成继续担任公司第四届董事会董事长，任期 与公司第四届董事会相同。 2、议案表决结果 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长》的议案 1、议案内容 公司董事会选举陈三豹继续担任公司第四届董事会副董事长，任 期与公司第四届董事会相同。 2、议案表决结果 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案 公告编号：2017-061 1、议案内容 公司董事会继续聘任陈国成担任公司总经理，任期与公司第四届 董事会相同。 2、议案表决结果 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案 1、议案内容 根据公司经营管理需要，董事会继续聘任钱建清、张锦生为公司 副总经理，同时新聘任郭万景、张海东、南永生为公司副总经理，任 期与公司第四届董事会相同。 2、议案表决结果 1）聘任钱建清为公司副总经理 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2）聘任张锦生为公司副总经理 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3）聘任郭万景为公司副总经理 郭万景，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历。1994 年4 月至2004 年3 月，意大利蒙特费罗公司车间 公告编号：2017-061 管理，生产部经理；2004 年3 月至2007 年5 月，比利时STOKOTA 专 用汽车公司技术研发部长、新产品经理；2007 年5 月至2010 年1 月， 索斯沃斯（上海）升降设备公司工厂经理；2010 年1 月至2013 年6 月，上海摩恩电气股份有限公司运营总监，