劲嘉股份：独立董事履行职责情况报告.pptVIP

* 、 、 、 、 、 独立董事履行职责情况报告 2011 年度公司独立董事均能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作条例》《独立董事年报工作制度》的规定，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司现任四名独立董事对公司董事 会议案及其他事项没有提出异议。各位独立董事履职情况如下： 一、独立董事龙隆履职情况 1、出席股东大会、董事会会议情况 2011 年度，公司共召开了十一次董事会和三次股东大会。独立董事龙隆严 格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席 有关会议情况如下表： 董事会次数 11 亲自出席次数 11 委托出席次数 0 缺席次数 0 股东大会列席 3 独立董事龙隆对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事 项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。