中海集装箱运输股份有限公司日常性关联交易公告.PDF

证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：2016-021 中海集装箱运输股份有限公司 日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议。  日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易， 遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公 司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年 3 月 30 日，中海集装箱运输股份有限公司（下称 “本公 司”、或 “中海集运”）召开第四届董事会第四十五次会议，对本公 司及下属子公司与中国远洋运输（集团）总公司（下称“中远集团”） 及其控制的下属子公司之间的新增关联交易进行了审议。 依据上海证券交易所股票上市规则 （下称 “《上市规则》”）第 10.1.6 条第(一)款的规定，中远集团及其控制的下属子公司视为本公 司的关联方，中远集团及其控制的下属子公司与中海集运及下属子公 司发生的交易视为中海集运的关联交易。 为规范上述日常关联交易，本公司与中国远洋控股股份有限公司 （下称“中国远洋”，中远集团控股子公司）签订了 《资产租赁服务 总协议》及 《船舶服务总协议》，本公司下属子公司中海集团财务有 限责任公司 （下称“中海财务”）与中国远洋签订了 《金融财务服务 协议》，本公司下属子公司佛罗伦货箱控股有限公司 （下称“佛罗 伦”）与中远财务有限责任公司 （下称“中远财务”）签订了 《金融 服务框架协议》。 本次董事会应参加会议的董事 13 人，实际出席会议的董事 13 人， 其中委托出席会议的董事 5 人。会议审议通过了《关于 2016 年度新 增关联交易的议案》，八名关联董事（张国发先生、黄小文先生、赵 宏舟先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、丁农先生、韩骏先生、陈纪鸿 先生）回避表决。 2、独立董事意见：本集团（本公司及控股子公司）各类别的新增 日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行， 采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则， 符合公司及股东的整体利益；新增各类别的关联交易2016 年度的建议 上限金额公平合理。 3、审核委员会意见：本集团（本公司及控股子公司）各类别的新 增日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行， 采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则， 符合公司及股东的整体利益；新增各类别的关联交易2016 年度的建议 上限金额公平合理。审核委员会委员杨吉贵先生作为关联委员回避表 决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别注 1 单位:人民币亿元 关联交易类别 2016 年度限额 1 提供资产租赁及相关服务 2.4 2 提供保险经纪服务 0.22 3 中海财务提供贷款服务 1.2 4 中海财务提供外汇服务 1.5 5 （佛罗伦）接受中远财务 1.1 存款服务 总计 6.42 6 注2 中海财务提供存款服务