深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨.PDFVIP

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2010-006 深圳香江控股股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2010年3月15日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事 和高级管理人员发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于2010年3 月25日上午09:30在公司贵宾室举行，公司全体共8名董事现场参与了本次会议， 全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议： 一、审议并通过公司《2009 年度董事会工作报告》，此议案提交 2009 年度 股东大会审议； 二、审议并通过公司《2009 年度独立董事述职报告》； 三、审议并通过公司《2009 年度总经理工作报告》； 四、审议并通过公司《2009 年度财务决算报告》，此议案提交 2009 年度股 东大会审议； 五、审议并通过公司《2009 年度利润分配预案》，此议案提交 2009 年度股 东大会审议； 经立信大华会计师事务所审计，公司2009 年度（母公司数，下同）实现净 利润173,408,158.52元。根据《公司章程》按本年净利润的10%提取法定盈余公 积金，加公司年初未分配利润，公司2009 年底可供分配利润总计为134,187,774.7 元,资本公积金余额216,332,361.25元。为使股东分享公司发展的经营成果，根 据公司目前的资金状况，董事会提出以截止至2009 年12 月31 日公司 767,812,619 股总股本为基数，每10 股派发现金红利0.5 元（含税）的利润分 配方案，共计分配利润38,390,630.95 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未 分配利润95,797,143.75 元，全部结转以后年度分配。同时董事会提出不以资本 公积金转增股本。 六、审议并通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为 2010年财务 审计机构议案》，此议案提交 2009 年度股东大会审议； 根据国家有关法律、法规和本公司章程的相关规定，结合公司实际情况，并 与立信大华会计师事务所协商，决定继续聘请立信大华会计师事务所为公司 2010年度财务审计机构，其报酬公司董事会授权经理层讨论决定。 七、审议并通过公司《2009 年度报告》及摘要（报告具体内容详见上海证 券交易所网站 ，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》），此议案提交 2009 年度股东大会审议； 八、审议并通过《关于修订公司章程的议案》，此议案提交 2009 年度股 东大会审议； 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的决策效率，公司根据《公司 法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司董事会及监事 会人数进行调整，具体如下： 公司董事会人数由9人调整为7人，其中独立董事人数为3人； 公司监事会人数由5人调整为4人。 同时修改由此涉及到的《公司章程》中的条款，具体内容详见上海证券交 易所网站 。 九、审议并通过《关于修订董事会议事规则的议案》，此议案提交 2009 年度股东大会审议； 公司董事会人数拟由9人调整为7人，其中独立董事人数为3人； 同时修改由此涉及到的《董事会议事规则》中的条款，具体内容详见上海 证券交易所网站 。 十、审议通过了《董事会换届选举的议案》，此议案提交 2009 年度股东大 会审议； 鉴于公司第五届董事会任期将于2010年4月6 日届满，根据国家有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，第六届董事会拟由七名董事组成，并由持有本 公司 52.89%股份的南方香江集团有限公司提名以下人员为公司第六届董事会董 事候选人：翟美卿女士、修山城先生、陈志高先生、琚长征先